Financieel

Witwassen en fraude 

In 2024 zijn de uitgaven van de provincie begroot op €720 miljoen. Het de taak van de provincie dit geld in te zetten voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de provincie. Vooral belangrijk is dat het geld op de juiste plekken terecht komt en niet bij criminelen. Dat aanbestedingen netjes volgens het proces gaan en niet worden toegewezen omdat ambtenaren zijn omgekocht. 

Fraude 

Bij fraude is er sprake van opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Onze inwoners hebben er recht op dat de provincie zorgvuldig met de beschikbaar gestelde middelen omgaat. Om fraude te voorkomen is er een fraudebeleid. In dit fraudebeleid staat hoe de provincie omgaat met fraude en wat we doen om onze fraudebestendigheid te kunnen vergroten. De provincie werkt aan bewustwording, preventiemaatregelen en fraude-opsporing.  

Witwassen 

Waar het risico op fraude binnen de provincie ligt, ligt witwassen hier verder buiten. Met witwassen wordt geld dat op een illegale manier verkregen is legaal gemaakt. Jaarlijks wordt er zo in Nederland voor € 13 miljard witgewassen. Contant drugsgeld wordt bijvoorbeeld uitgegeven bij een dienstverlenend bedrijf. Dat bedrijf verleent alleen helemaal geen dienst, maar zorgt ervoor dat het geld op een rekening komt te staan. Vervolgens kan een crimineel gewoon pinnen en aankopen doen. Hiermee kan zelfs vastgoed worden aangeschaft. Het is aan de provincie te voorkomen dat dit witgewassen geld gebruikt wordt bij aanbestedingen, inkoop of vastgoedtransacties waar de provincie bij betrokken is. Verhuur en verpachting levert de provincie jaarlijks zo'n € 3 miljoen op. Dit moet wel eerlijk verdiend geld zijn.  

Hoe wordt er witgewassen en gefraudeerd? 

Witwassen, fraude, corruptie, oneigenlijk gebruik van goederen; het gebeurt allemaal achter gesloten deuren en is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. Soms zijn er wel signalen van malafide constructies. Een adres waar honderden bedrijven geregistreerd staan, straten waar 10 kappers gevestigd zijn, en bedrijven die volhangen met camera's maar bijna nooit open zijn. Bedrijven die witwassen of frauderen hebben daarnaast vaak onoverzichtelijke financiële bedrijfsstructuren met buitenlandse bankrekeningen. Een meer recente ontwikkeling om geld wit te wassen is het gebruik van cryptovaluta. De snelheid en wereldwijde beschikbaarheid van cryptovaluta, gekoppeld aan beperkte regelgeving, de opsplitsing van gevestigde financiële intermediairs en de mogelijkheid om de ware identiteit van de eigenaren te verbergen, maken ze een aantrekkelijke methode voor criminelen.  

Wet Bibob 

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een preventief bestuursrechtelijk instrument. Het doel van de wet is te voorkomen dat de processen van overheden door malafide partijen worden misbruikt voor het witwassen van crimineel vermogen of het plegen van strafbare feiten. Na onderzoek naar de achtergrond van bedrijven of personen kan de provincie een aanvraag weigeren of een afgegeven vergunning intrekken. De overheid voorkomt hiermee dat zij onbewust criminele activiteiten mogelijk maakt. Bovendien beschermt de provincie zo de concurrentiepositie van ondernemers die zich wel aan de wet houden. 

Meer weten over hoe de Wet Bibob in elkaar zit? En hoe de provincie onderzoek doet? Lees dan verder op de Bibob-pagina.